ГД "Борба с организираната престъпност" разследва схема за нов вид телефонни измами. Само за ден в заблуждение са били въведени няколко души, от които са потърсили общо 90 000 лева.

Измамници се представят за антимафиоти и звънят с искане за теглене на на пари. Казват, че предотвратяват опит за източване на банкови сметки - събират данни и симулират разговори с банкови служители, съобщиха от ГДБОП.

Целта на престъпната дейност е тегленето на кредит или превод на пари в полза на измамниците. Позвъняванията са от името на службата. Започнали са в края на миналата седмица. Проверява се дали престъпниците имат достъп до банкова и друга лична информация на потребители, както и самоличността на извършителите според известните до момента данни.

При позвъняване по телефона от непознат номер, мъж, представящ се най-често като „комисар Петър Димитров Андонов от ГДБОП“, съобщава на клиент на банка, че е жертва на финансова измама, която той разследва и настоява за съдействие престъплението да бъде предотвратено. Най-често се цитира име на човек – Симеон Ангелов Симеонов, който с фалшиво пълномощно е направил опит да изтегли част от спестяванията или кредит от името на жертвата.

След като е чул шокиращите информации, че разговаря със служител на ГДБОП и че в този момент източват банковата му сметка, гражданинът бива помолен да съобщи личните си и банкови данни, необходими да стартира процедура в негова полза. Част от тази процедура включва превод по сметка на финансовата институция (а всъщност по сметка на измамниците) на стойността на уж източената от сметката сума. Клиентът може да избере - дали веднага да преведе пари към измамниците по предоставената сметка, ако ги има налични в тази или друга банка, или да изтегли кредит – онлайн или физически, който отново да предаде онлайн или физически на лица, които ще го очакват пред банката.

Убеждаването в необходимостта да се следва тази процедура е съпроводено с уверения, че мним служител на централната банка лично ще възстанови преведената сума по клиентската сметка в съответната банка в рамките на часове. Допълнително бива изпращан имейл с прикачени файлове. Характерното е, че документите са изпращани от имейл адреси, видимо на пръв поглед идващи от ГДБОП и банкова институция. За още по-голяма достоверност, гражданинът бива помолен да изчака на линия докато бъде свързан последователно със „служител на банката“ и със „служител на централната банка“, които лично да потвърдят вече получената от „комисаря от ГДБОП“ информация.

Най-често мнимият представител на БНБ е жена, представяща се с името Антоанета Иванова Георгиева. Тя потвърждава, че процедурата изисква потребителят или да преведе налични средства, или да изтегли потребителски кредит, който ще бъде възстановен. Тя обръща внимание и на „условието“ в документите, че ако процедурата не бъде спазена, клиентът подлежи на наказателна отговорност и санкции, включващи дори конфискация на имущество и блокиране на сметки до приключване на досъдебното производство по разкриване на престъплението.

Характерно за новата финансова измама е, че през цялото време – от позвъняването до прехвърлянето на парите към измамниците – жертвата бива държана на телефона и не й се дава възможност да комуникира или извърши проверка на предоставената информация.

Регистрирани са обаждания и от реални номера, а мнимите служители на полицията и представителите на БНБ, имат мек акцент.