В Специализирания съд започва дело срещу бивш шеф на Темида в Сандански и негови помагачи, ощетили хазната с 646 840 лева.

Ръководителят на престъпната група е настоящ адвокат и експредседател на Районния съд в града. От Специализираната прокуратурата обаче не съобщават името на съдебния шеф, въпреки че такъв е юристът Илия Янев.

Доказателствата по досъдебното производство сочат, че групата е създадена през октомври 2010 година и е действала на територията на цялата страна, най-вече в Сандански, Благоевград и София.

Престъпната й дейност е прекратена на 20 юли 2016 година, когато участниците са задържани при специализирана полицейска операция под ръководството на Специализирана прокуратура.

Преди групата да бъде сформирана, бъдещият й ръководител и един от участниците били съсобственици и управлявали фирма с предмет „търговия с разнообразни стоки“. На практика обаче, основната дейност на дружеството била придобиване и отдаване под наем на недвижими имоти в Сандански и София. След като то придобило голям брой недвижимости и оборотите му рязко скочили, двамата съдружници решили да организират избягване на плащането на дължим ДДС чрез фиктивни сделки с т.нар. кухи фирми на „липсващи търговци“.

По инициатива на ръководителя на групата за кратко били регистрирани над

10 такива фирми, чиито „собственици“ и „управители“ най-често ставали лица от ромски произход срещу дребни възнаграждения. Ръководителят лично поставял задачите на участниците в групата, решавал какво дружество и кога да се регистрира, кой да е негов пълномощник, кога да се включи в схемата за минимизиране на данъчните задължения, до кога да се използва и с кое друго контролирано дружество да се замени след компрометирането му.

Строго определени били функциите и на участниците. Единият получавал задачите от ръководителя, указвал на счетоводителите на контролираните дружества кога какви фактури и за какви услуги да издадат, за кои лица да изготвят трудови договори от името на фирмите „бушони“ (за да заблудят контролните органи, че фирмите имат кадрова обезпеченост).

Другият придружавал лицата с нисък социален статус до нотариус за заверка на документи за учредяване или придобиване на едно или друго контролирано дружество, предавал им за подпис документи, с които да се симулира търговска дейност, придружавал ги до банкови офиси за откриване на сметки и за финансови операции, за което им давал на дребни суми от 40-50 лева, предвидени и осигурени от съдебния шеф.