Разследват участници в схема за данъчни престъпления в особено големи размери. Действията започнали след извършени предварителни проверки от служители на отдел „Икономическа полиция“ в ГДНП. Извършили са обиски и претърсвания на 14 адреса, един от които - в условията на неотложност, на територията на Перник, Драгоман и столицата.

Оттам са иззели множество веществени доказателства – компютри, документи, касови апарати, съотносими към организираната престъпна схема.
Събраните данни дали основание за образуване на две досъдебни производства за данъчни престъпления в особено големи размери и разследването било поето от колегите им от отдел „ Разследване“ в главната дирекция, наблюдавано от Софийска градска прокуратура. Според първоначалните данни престъпната схема била изградена чрез търговски дружества, част от които с реална дейност, които укривали данъци посредством изградена верига от таака наречените спящи фирми и такива с „липсващ търговец“, като последните, на които са били начислявани загубите, са били собственост на граждани на страна извън Европейския съюз.